La Unión Europea añadió esta semana a 10 países a su lista de jurisdicciones de alto riesgo en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, entre ellos Venezuela, Mónaco, Líbano y Kenia, mientras Panamá y otras siete naciones fueron retiradas tras una revisión técnica realizada por la Comisión Europea, el brazo ejecutivo del bloque.

Los países ahora clasificados como de alto riesgo son Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela, informó la Comisión en un comunicado oficial. La actualización de esta lista no implica sanciones directas, pero sí obliga a las instituciones financieras de la UE a reforzar sus controles y aplicar una vigilancia más estricta en las transacciones que involucren a clientes o entidades originarias de estas jurisdicciones.

“La identificación de territorios de alto riesgo es una herramienta crucial para salvaguardar la integridad del sistema financiero de la Unión Europea”, declaró Maria Luís Albuquerque, comisaria europea de Servicios Financieros.
Según explicó, la revisión fue el resultado de una evaluación técnica exhaustiva, basada en criterios específicos y una metodología establecida, que incluyó también información del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), visitas técnicas y diálogos bilaterales.

La inclusión en la lista significa que bancos y otras entidades financieras europeas deberán aplicar medidas reforzadas de diligencia debida en las operaciones con contrapartes de los países identificados. Estas medidas están orientadas a prevenir el uso del sistema financiero europeo para fines ilícitos, como el blanqueo de capitales, la evasión fiscal o la financiación de actividades terroristas.